央行深圳市分行连开多张罚单:剑指多家支付机构,合计罚没超1483万元

  3月28日金融一线消息,中国人民银行深圳市分行连开多张罚单,剑指多家支付公司与征信机构。   银盛支付因违反商户管理规定,违反清算管理规定,未对外包服务商开展尽职调查,与身...

  3月28日金融一线消息 ,中国人民银行深圳市分行连开多张罚单,剑指多家支付公司与征信机构。

  银盛支付因违反商户管理规定,违反清算管理规定 ,未对外包服务商开展尽职调查,与身份不明的客户进行交易,被给予警告 ,合计罚没超324万元 。陈某(时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总经理、董事长)对公司违反清算管理规定 ,与身份不明的客户进行交易负有责任,被给予警告,处罚款15万元。

  中付支付因违反清算管理规定 ,被给予警告,合计罚没超388万元。王某音(时任中付支付科技有限公司副总经理 、综合管理中心总经理)对上述违法行为负有责任,被给予警告 ,处罚款19万元 。

  捷易付科技因违反预付卡管理规定,被罚款9万元。

  深圳市信联征信有限公司因违反征信机构管理规定,违反征信业务管理规定 ,被给予警告,处罚款9.35万元。林某莲(时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理)对公司违反征信业务管理规定,被处罚款2200元 。

  乐刷支付因违反机构管理规定 ,违反商户管理规定,违反清算管理规定,未对外包服务商开展尽职调查 ,被给予警告 ,合计罚没超445万元 。舒某(时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监)对上述违法行为负有责任,被给予警告,处罚款20万元。

  盛迪嘉支付因违反商户管理规定 ,违反清算管理规定,被给予警告,处罚款308万元。曾某洪(时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理)对上述违法行为负有责任 ,被给予警告,处罚款16.45万元 。

1.违反商户管理规定;

2.违反清算管理规定;

3.未对外包服务商开展尽职调查;

4.与身份不明的客户进行交易。

陈某

(时任银盛支付服务股份有限公司风险管理部总

经理、董事长)

对银盛支付服务股份有限公司以下违法行为负有责任:

1.违反清算管理规定;

2.与身份不明的客户进行交易。

王某音

(时任中付支付科技有限公司副总经理 、综合管理

中心总经理)

对中付支付科技有限公司以下违法行为负有责任:

违反清算管理规定 。

1.违反征信机构管理规定;

2.违反征信业务管理规定。

林某莲

(时任深圳市信联征信有限公司总经理助理及运营总监、副总经理)

对深圳市信联征信有限公司以下违法行为负有责任:

违反征信业务管理规定。

1.违反机构管理规定;

2.违反商户管理规定;

3.违反清算管理规定;

4.未对外包服务商开展尽职调查 。

舒某

(时任乐刷支付科技有限公司风险控制总监)

对乐刷支付科技有限公司以下违法行为负有责任:

1.违反商户管理规定;

2.违反清算管理规定。

1.违反商户管理规定;

2.违反清算管理规定。

曾某洪

(时任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司总经理)

对深圳市盛迪嘉支付股份有限公司以下违法行为负有责任:

1.违反商户管理规定;

2.违反清算管理规定 。

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  • admin
    admin 2025年03月28日

    我是若地号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年03月28日

    希望本篇文章《央行深圳市分行连开多张罚单:剑指多家支付机构,合计罚没超1483万元》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年03月28日

    本站[若地号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年03月28日

    本文概览:  3月28日金融一线消息,中国人民银行深圳市分行连开多张罚单,剑指多家支付公司与征信机构。   银盛支付因违反商户管理规定,违反清算管理规定,未对外包服务商开展尽职调查,与身...

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